太阳集团见好就收9728(以下简称“公司”)于 2021 年 6 月 2 日召开第十届 董事会第四次会议,审议通过《关于公司全资子公司之间股权转让事项的议案》。现将相关 事项说明如下: 一、 交易概述 为进一步优化公司下属子公司管理架构,集中股权配置,公司下属全资子公司合加新能 源汽车有限公司(以下简称“合加新能源”)拟将其所持有的重庆绿能新能源有限公司、巨 鹿县聚力环保有限公司、双城市格瑞电力有限公司、青州益源环保有限公司、亳州洁能电力 有限公司、楚雄东方新能源环保有限公司、兰陵兰清环保能源有限公司、魏县德尚环保有限 公司8家项目公司股权以10,064.50万元的价格转让给公司全资子公司郑州启迪零碳科技有 限公司(以下简称“郑州启迪零碳”)。
太阳集团见好就收9728(以下简称“9728太阳集团”或“公司” )于 2021 年 5 月 29 日以电话及邮件的方式向全体董事发出了“关于召开第十届董事会第四次会议的通知”, 并以书面方式通知公司监事会。本次董事会议于 2021 年 6 月 2 日以现场会议和通讯会议相 结合的方式召开,会议应参加表决董事 9 名,实际参加表决董事 9 名。本次董事会议由公司 董事长王书贵先生主持,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会议的召集、 召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议经与会董事审议通过了以下议案:
一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次:本次股东大会为太阳集团见好就收9728(以下简称“公司”) 2021 年第五次临时股东大会。 2、股东大会的召集人:本次股东大会的召集人为公司董事会。公司于 2021 年 6 月 2 日召开的第十届董事会第四次会议,审议通过了《关于提请召开 2021 年第五次临时股东大 会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开经过董事会审议通过,会议的召开 符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。
重要内容提示: 1、太阳集团见好就收9728(以下简称“9728太阳集团”或“公司”)拟将所持郑州 启迪零碳科技有限公司(以下简称“郑州启迪零碳”或“标的资产”)100%股权转让给城发 环境股份有限公司(以下简称“城发环境”)相关事项已经公司第十届董事会第四次会议、 第十届监事会第三次会议审议通过,尚需公司 2021 年第五次临时股东大会批准。 2、根据中联资产评估集团有限公司于 2021 年 5 月 20日出具的编号为中联评报字[2021] 第 1568 号的《资产评估报告》,截至评估基准日(2021 年 5 月 14 日),以资产基础法,标 的股权评估值为 100,800.90 万元。本次交易价格以上述评估值为基础,拟定为 100,800.90 万元,最终交易价格以经有权国资监管机构备案的评估结果为准。
作为太阳集团见好就收9728(以下简称“9728太阳集团”或“公司”)第十届董事 会独立董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指 导意见》等法律法规及《公司章程》的有关规定,对本次董事会议案进行了审查和监督。现 基于我们独立、客观的判断发表事前认可意见如下:
作为太阳集团见好就收9728(以下简称“9728太阳集团”或“公司”)第十届董事会独立董事,我们参加了公司于 2021 年 6 月 2 日召开的第十届董事会第四次会议,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》的有关规定,对本次董事会议案进行了审查和监督。现基于我们独立、客观的判断发表如下独立意见如下: